纵脱2024年11月15日收盘，高伟达(300465)报收于15.03元，下落5.41%，换手率10.84%开云体育，成交量48.1万手，成交额7.54亿元。

高伟达2024-11-15信息汇总往返信息汇总资金流向当日主力资金净流出9321.05万元，占总成交额12.37%；游资资金净流出1529.84万元，占总成交额2.03%；散户资金净流入1.09亿元，占总成交额14.4%。

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-048

高伟达软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月15日召开，应投入董事5名，本体投入董事5名。会议审议通过了以下议案：

纵脱2024年11月4日，公司通过回购专用账户以汇集竞价往返模式回购股份3,012,900股，占公司总股本的0.67%，成交总金额30,001,072.00元（不含往返用度）。根据联系规矩，应允公司变更注册老本，由东说念主民币44,676.2257万元变更为44,374.9357万元，并对《公司规矩》的部分条件进行修改。具体修改内容如下：1. 第六条：公司注册老本由东说念主民币44,676.2257万元变更为44,374.9357万元。2. 第十九条：公司股份总和由44,676.2257万股变更为44,374.9357万股，均为平庸股。表决着力：5票应允，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司激动大会审议，并应当由出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所执表决权的三分之二以上通过。

应允公司于2024年12月2日下昼14:30在北京市向阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室召开2024年第二次临时激动大会，审议《对于变更公司注册老本并修改 的议案》。表决着力：5票应允，0票反对，0票弃权。

特此公告。高伟达软件股份有限公司董事会2024年11月15日

第一条. 为珍摄公司、激动和债权东说念主的正当权益，次序公司的组织和活动，根据《中华东说念主民共和国公执法》（以下简称《公执法》）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他联系规矩，制订本规矩。

第十二条. 公司的运筹帷幄宗旨：利用番邦投资者的上风，收受先进而适用的技能和科学的运筹帷幄管制技艺，连络开发高水温煦高质料的软件居品，并使之具有阛阓竞争力，推动中国软件业的发展，并使投资者赢得镇定的经济效益。第十三条. 经照章登记，公司的运筹帷幄限制是：开发有计划机软件及配套硬件、系统集成、销售自产居品、批发机电开辟居品、售后技能职业、技能筹商、衔接有计划机网罗工程安设。

第一节 股份刊行第十四条. 公司的股份遴荐股票的模式。第十五条. 公司股份的刊行，实行公开、公正、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等职权。第十六条. 公司刊行的股票，以东说念主民币表明面值。第十七条. 公司刊行的股份,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司汇集存管。

第一节 激动第三十条. 公司依据证券登记机构提供的凭证建立激动名册，激动名册是解说激动执有公司股份的充分笔据。激动按其所执有股份的种类享有职权，承担义务；执有合并种类股份的激动，享有同等职权，承担同种义务。第三十二条. 公司激动享有下列职权：(一)依照其所执有的股份份额赢得股利和其他模式的利益分派；(二)照章肯求、召集、主执、投入不详奉求激动代理东说念主投入激动大会，并期骗相应的表决权；(三)对公司的运筹帷幄进行监督，提议建议不详质询；(四)依照法律、行政律例及本规矩的规矩转让、赠与或质押其所执有的股份；(五)查阅本规矩、激动名册、公司债券存根、激动大会会议记录、董事会会议有策动、监事会会议有策动、财务司帐叙述；(六)公司完了不详算帐时，按其所执有的股份份额投入公司剩余财产的分派；(七)对激动大会作出的公司合并、分立有策动执异议的激动，要求公司收购其股份；(八)法律、行政律例、部门规章或本规矩规矩的其他职权。

第一节 董事第九十五条. 公司董事为当然东说念主，有下列情形之一的，不成担任公司的董事：(一)无民事活动能力不详限度民事活动能力；(二)因迂腐、行贿、侵占财产、挪用财产不详纵情社会成见阛阓经济规律，被判处刑罚，现实期满未逾5年，不详因违章被褫夺政事职权，现实期满未逾5年；(三)担任停业算帐的公司、企业的董事不详厂长、总司理，对该公司、企业的停业负有个东说念主包袱的，自该公司、企业停业算帐完结之日起未逾3年；(四)担任因罪人被祛除买卖派司、责令关闭的公司、企业的法定代表东说念主，并负有个东说念主包袱的，自该公司、企业被祛除买卖派司之日起未逾3年；(五)个东说念主所负数额较大的债务到期未送还；(六)被中国证监会处以证券阛阓禁入处罚，期限未满的；(七)被深圳证券往返所公开认定为不合乎担任司董事、监事和高档管制东说念主员，期限尚未届满；(八)法律、行政律例或部门规章规矩的其他内容。

第一百二十四条. 公司设总司理1名，由董事会聘请或解聘。公司设副总司理些许名,由董事会聘请或解聘。公司总司理、副总司理、财务认真东说念主、董事会文牍为公司高档管制东说念主员。

第一节 监事第一百三十五条. 本规矩第九十五条对于不得担任董事的情形、同期适用于监事。董事、总司理和其他高档管制东说念主员不得兼任监事。

第一节 财务司帐轨制第一百四十九条. 公司依照法律、行政律例和国度联系部门的规矩，制定公司的财务司帐轨制。第一百五十二条. 公司分派夙昔税后利润时，应当索要利润的10%列入公执法定公积金。公执法定公积金累计额为公司注册老本的50%以上的，不错不再索要。第一百五十五条. 公司不错遴荐现款不详股票模式分派利润。公司的利润分派政接应保执贯穿性和解析性。公司实施股利分派应当死守以下规矩:(一)公司的利润分派应深爱对投资者的合理投资讲演，同期兼顾公司的本体情况及公司的远期策略发展策动；公司一般进行年度分成，在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分派。在公司夙昔盈利且无紧要投资有计划或紧要现款开销事项发生的情况下，公司必须进行现款分成，以现款模式分派的利润不少于夙昔达成的可供分派利润的15%；公司最近三年以现款模式累计分派的利润不少于最近三年达成的年均可分派利润的45%。

第一节 见告第一百六十三条. 公司的见告以下列模式发出：(一)以专东说念主送出；(二)以邮件模式送出；(三)以传真模式发出；(四)以公告模式进行；(五)本规矩规矩的其他模式。

第一节 合并、分立、增资和减资第一百七十一条. 公司合并不错遴荐接管合并不详新设合并。一个公司接管其他公司为接管合并，被接管的公司拆伙。两个以上公司合并竖立一个新的公司为新设合并，合并各方拆伙。

第二节 拆伙和算帐第一百七十八条. 公司因下列原因拆伙：(一)本规矩规矩的买卖期限届满不详本规矩规矩的其他拆伙事由出现；(二)激动大会有策动拆伙；(三)因公司合并不详分立需要拆伙；(四)照章被祛除买卖派司、责令关闭不详被废弃；(五)公司运筹帷幄管制发生严重清苦，持续存续会使激动利益受到紧要赔本，通过其他路线不成治理的，执有公司悉数激动表决权10%以上的激动，不错肯求东说念主民法院拆伙公司。

第一百八十八条. 有下列情形之一的，公司应当修改规矩：(一)《公执法》或联系法律、行政律例修改后，规矩规矩的事项与修改后的法律、行政律例的规矩相抵御；(二)公司的情况发生变化，与规矩纪录的事项不一致；(三)激动大会决定修改规矩。

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